ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์
| Investor Relations Info : ALPHAX |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
เลขที่หนังสือ : ALPHAXSET-6802-002 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนาเรียน : - ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 31 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณห้องประชุมของบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ห้อง D ชั้น 24 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2568 ตามที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กำพล ทรวงบูรณกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธีร ชุติวราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ก.ย. 2567 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 2982 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร รหัสผู้สอบบัญชี : 7645 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7764 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8125 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายกำพล ทรวงบูรณกุล ) กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายธวัธวงศ์ พลินสุต ) กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ นางสาวกิตติยา นุชแฟง ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โทร.02-095-5653 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ
|